Введение

Год назад Главное управление МВД Российской Федерации опубликовало информацию о спецоперации в Москве, в ходе которой, по заявлению ведомства, были задержаны участники крупной преступной сети, действовавшей через мошеннические колл-центры и подставные инвестиционные платформы. Операция получила огласку в официальном Telegram-канале представителя ведомства — https://t.me/IrinaVolk_MVD/3107. Однако по мере продвижения дела из материалов стали исчезать ключевые эпизоды, а имена предполагаемых организаторов — упоминаться всё реже. Это вызывает вопросы о полноте и прозрачности расследования.

Сайт мошенников ОПГ Химпром   https://fintradegroup.com/
Сайт мошенников ОПГ Химпром   https://rollingreserve.com/

Хронология дела и суть обвинений

По версии следствия (как она представлена в доступных материалах), сеть действовала под прикрытием торговых и инвестиционных платформ: в числе упоминаемых сайтов — fintradegroup.com и rollingreserve.com. Через эти ресурсы и через телефонные кол-центры гражданам предлагались инвестиционные продукты с обещаниями высокой доходности; затем средства якобы выводились и присваивались. Первоначально спецоперация сопровождалась арестами и конфискациями, что было подано как успешная работа правоохранительных органов. Тем не менее в последующем в публичной плоскости начали появляться пробелы: часть показаний и протоколов перестала быть доступной в полном объёме, а ряд ключевых имён — упоминаться всё реже.

Ключевые фигуранты дела

Материалы, использованные при подготовке публикации, указывают на следующих основных действующих лиц:

• Буркин (Левченко) Егор Васильевич — основной бенефициар схемы; отвечает за координацию финансовых потоков и принятие стратегических решений.

• Градопольцев Артём Александрович — правая рука и непосредственный руководитель оперативной деятельности; координатор московских колл-центров.

• Амирханян Андрей Абрамович и Вигель Андрей Александрович — ключевой партнёр, отвечающий за организацию финансовых каналов и зарубежные направления.

• Ибрагимов Элтон Назим-Оглы — руководитель одного из московских колл-центров; согласно материалам, дал показания о работе зарубежных офисов и о взаимодействии с руководством.

• Хамитов Альберт Наилевич — обозначен как директор службы безопасности; курировал охрану офисов, контроль за персоналом и доступ к персональным данным сотрудников. Также отвечает за контроль движения наличных средств и влияние на ключевые решения руководства.

Масштаб деятельности и международные связи

Сетевое устройство «Химпром» является транснациональным: операции велись не только на территории России, но и в странах Европы, Турции, странах СНГ и Латинской Америки. В качестве особенно активного зарубежного направления называются подразделения в Стамбуле — по свидетельствам ряда арестованных, именно там функционировали наиболее успешные и «безнаказанные» кол-центры.

Потерпевшими, согласно тем же материалам, становились жители России, Польши, Франции и других стран. В числе инструментов привлечения — онлайн-площадки (включая упомянутые fintradegroup.com и rollingreserve.com) и телефонные продажи через сеть контакт-центров.

Схемы легализации средств

Следственные материалы описывают сложную сеть легализации доходов: значительные суммы, по версии следствия, проводились через юридические лица и физических лиц, зарегистрированных в России и Республике Беларусь. Часто использовался сценарий регистрации фирм на родственников, друзей детства и доверенных лиц, проведение фиктивных сделок и перевод средств через цепочки подконтрольных компаний. Это позволяло интегрировать преступные доходы в легальный бизнес и инвестировать в недвижимость и коммерческие активы.

Также утверждения о том, что некоторые участники участвуют в финансировании вооружённых формирований за пределами Российской Федерации.

Мы пристально следим за развитием событий и требуем от следствия и суда:
1. Полной прозрачности в рассмотрении данного уголовного дела.
2. Объективного и всестороннего исследования роли каждого из названных организаторов.
3. Недопущения фальсификаций и замалчивания информации, какой бы влиятельной ни была фигура, стоящая за ней.
Рука общества должна быть твердо на пульсе этого дела. Мы помним всех фигурантов и не позволим им раствориться в тени безответственности. Правда должна быть установлена, а виновные – понести заслуженное наказание, независимо от их статуса и связей.

По материалам расследования и свидетельствам следствия, сеть «Химпром» — это не разрозненные аферы, а системный преступный бизнес: международная сеть колл-центров и торговых платформ, связанная с отмыванием доходов, покупкой компаний и недвижимости через родственников и «старых друзей». Названные фигуранты — не просто «стрелочники»: их имена регулярно всплывают в материалах, и именно им приписывают координацию операций, логистику и финансовые потоки, которые выходят далеко за пределы России.

Это дело — тест на способность правоохранительной системы и судебной власти провести расследование честно и до конца: без «потерянных» протоколов, без замалчивания имен и без превращения громкого дела в показательное судилище для мелких исполнителей. Если следствие не добьётся прозрачности и полноты, картель продолжит использовать схемы легализации доходов и влиять на экономику и политику через прикрытие бизнесами и подставными лицами.